Archiwum Walnych Zgromadzeń BNP Paribas Banku Polska

Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

Materiały prezentowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP Paribas Banku Polska SA i Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA za rok 2013:

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy BNP Paribas Banku Polska SA i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BNP Paribas Banku Polska SA za 2013 rok:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2013

CV nowych kandydatów do Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA

Opinia Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii O oraz przedstawiająca sposób ustalenia ich ceny emisyjnej

Informacja dotycząca „Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku oraz innych pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku”

Materiały prezentowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Banku Polska SA

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP Paribas Banku Polska SA i Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA za rok 2012:

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy BNP Paribas Banku Polska SA i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BNP Paribas Banku Polska SA za 2012:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA za zakończony rok obrotowy 2012

CV nowych kandydatów do Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA

Opinia Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii O oraz przedstawiająca sposób ustalenia ich ceny emisyjnej

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe BNP Paribas Banku Polska SA i Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA za rok 2011:

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy BNP Paribas Banku Polska SA i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BNP Paribas Banku Polska SA za 2011:

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Zarządu Grupy Fortis Bank Polska SA 2010

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Zarządu Grupy Fortis Bank Polska SA 2010

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Zarządu Fortis Bank Polska SA 2009

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Zarządu Grupy Fortis Bank Polska SA 2009

Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Zarządu Dominet Bank SA

Pozostałe Dokumenty

Zarząd Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6421, NIP 676-007-83-01, posiadającego kapitał zakładowy w wysokości 503.135.400,00 zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 10.00 w Warszawie przy ul. Suwak 3.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. otwarcie posiedzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad,
3. przyjęcie porządku obrad,
4. wybór Sekretarza WZA,
5. przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2008,
6. powzięcie uchwał w sprawach:
   a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2008,
   b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2008,
   c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2008,
   d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2008,
   e) podziału zysku za rok 2008,
   f) alokacji środków z funduszu ogólnego ryzyka i wykorzystania kapitału rezerwowego
7. powzięcie uchwały w sprawie połączenia z Dominet Bank Spółką Akcyjną, w sprawie zmian Statutu związanych z połączeniem oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz upoważnienia do zawarcia umowy z KDPW S.A.,
8. powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji,
9. powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z KDPW S.A.,
10. powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu,
11. potwierdzenia decyzji Rady Nadzorczej podjętych w okresie od 26 września 2008 r. do 26 czerwca 2009 r,
12. powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
13. powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
14. wolne wnioski,
15. zamknięcie obrad.

Zarząd Fortis Banku Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6421, NIP 676-007-83-01, posiadającego kapitał zakładowy w wysokości 503.135.400,00 zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 września 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godz. 14:00 w Warszawie przy ul. Suwak 3.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza NWZA.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Kandydat na Członka Rady Nadzorczej:

Chris Norris, lat 51, absolwent filologii angielskiej i filozofii Uniwersytetu Australijskiego. Studiował również wycenę nieruchomości i marketing (mailing bezpośredni). W latach 1975-1984 pracował dla największej australijskiej firmy developerskiej A V Jennings. W sektorze bankowym pracuje od roku 1985, kiedy to związał się z Citibankiem. W latach 1986-1996 kierował departamentem małych i średnich przedsiębiorstw w Australii, wydziałem kredytów samochodowych w Australii oraz pionem bankowości konsumenckiej w Nowej Zelandii. W roku 1993 objął funkcję dyrektora ds. ryzyka w pionie bankowości konsumenckiej, którą pełnił do roku 1996. W latach 1996-2007 pracował dla ABN AMRO jako dyrektor zarządzania ryzykiem kredytowym w pionie bankowości konsumenckiej. Od 2007 związany jest z grupą Fortis jako dyrektor ds. ryzyka w pionie Retail Banking, będąc odpowiedzialnym za wszystkie rodzaje ryzyka związane z linią bankowości detalicznej i dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

W porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 6 czerwca 2008 roku nastąpiła zmiana. W związku z brakiem zmian w kompozycji Rady Nadzorczej, wykreślony został punkt 7 porządku obrad: Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. W wyniku wykreślenia, zaktualizowana została numeracja punktów porządku obrad oraz numery uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Fortis Banku Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6421, NIP 676-007-83-01, posiadającego kapitał zakładowy w wysokości 503.135.400,00 zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 6 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godz. 15:00 w Warszawie przy ul. Suwak 3.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza WZA.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007.
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
   • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2007,
   • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007,
   • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007,
   • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007,
   • podziału zysku za rok 2007,
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Zarząd Fortis Banku Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6421, NIP 676-007-83-01, posiadającego kapitał zakładowy w wysokości 503.135.400,00 zł, w całości opłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 lutego 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się o godz. 14:00 w Warszawie przy ul. Suwak 3.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. otwarcie posiedzenia
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
3. przyjęcie porządku obrad
4. wybór Sekretarza NWZA
5. powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku
6. powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
7. powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
8. rozpatrzenie wdrożenia “ Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w Fortis Bank Polska SA
9. wolne wnioski,
10. zamknięcie obrad

Kandydaci na Członka Rady Nadzorczej:

Marc Luet

Absolwent ekonomii Universytetu Panthéon Sorbonne oraz Instytutu d’Etudes Politiques de Paris, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem Tuck School of Management w Dartmouth College (1991). Karierę bankową rozpoczął w Midland Bank (obecnie HSBC) w 1988r. W latach 1996-2001 zajmował stanowiska kierownicze w różnych departamentach Citibanku (głównie Retail Banking), m.in. w Belgii, Francji, Kanadzie, na Węgrzech. W latach 2001-2002 pełnił funkcję CEO Citibank SA/NV. W 2003r., po odejściu z Citibank, został Prezesem Zarządu największego w Europie, wyłącznie internetowego banku – Egg Banking PLC. Od 2005 roku w Grupie Fortis, jako Dyrektor Fortis Retail International, nadzoruje działalność Consumer Finance w ośmiu państwach. Jest członkiem Fortis Business Executive Committee.

Lucas Willemyns

Absolwent socjologii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven. Karierę zawodową rozpoczął w 1974r. W sektorze bankowym pracuje od 1982r., kiedy rozpoczął pracę w Grupie Fortis, m.in. w działach komunikacji wewnętrznej, HR, Sekretariacie Generalnym. W latach 1995-1998 był Dyrektorem Regionalnym, a w roku 1998 objął funkcję Sekretarza Generalnego, którą pełnił do 2001r. W latach 2001-2007 pracował jako CEO Country Manager w Fortis Bank France. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Generalnego linii biznesowej Merchant & Private Banking w Fortis Bank Belgium.